与许多国家共享200万个账户,瑞银不再是避税天堂

时间:2018-10-10 04:15 文章来源:芦溪县新闻网|芦溪县门户_芦溪论坛_芦溪新闻_芦溪房产_芦溪贴吧 点击次数:

多年来

的避税天堂和洗钱圣地一直被瑞士银行占领,但现在瑞士独特的保密制度将于9月底结束。

瑞士联邦税务局开始按照自动交换金融账户税务信息的AEOI标准,与其他国家的税务当局交换金融账户信息。

调查逃税的法国当局也将瑞士银行告上法庭。瑞银周二在巴黎受审,罪名是帮助客户逃税。

早在2007年,瑞银员工就报告说,瑞银帮助美国客户逃税,最终将4000多个美国公民账户和7.8亿美元罚款移交给美国国税局(IRS)。

美国还向瑞银征收了4亿美元的税款,其中1.04亿美元被授予举报人。

周三,一些瑞士银行高管出现在法国巴黎,帮助客户以相当于007电影的方式逃税。

瑞银(UBS)被指控鼓励富有客户将现金留在海外,试图逃避法国税收,其方式与007电影情节相当。

起诉书称,总部位于苏黎世的瑞士银行派遣工作人员(前往法国),寻找在法国没有许可证文件的新客户,如银行牌照或欧洲护照。

为了避免被当局发现,瑞银采取了几项措施,包括使用加密电脑、在没有银行身份的情况下使用名片,以及定期更换酒店。

此外,瑞银员工还在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛、狩猎活动和艺术展,以鼓励客户将未申报的资产转移到瑞士。

以上种种措施,与007电影情节确实有些相似。此外,瑞银还帮助清洗没有向法国当局提交文件的客户。如果罪名成立,瑞银将面临数十亿欧元的罚款。瑞银(UBS)案是法国打击税务欺诈行为的一部分。

早在2013年,法国就对瑞银法国罚款1000万欧元,原因是在加强对洗钱和跨境金融欺诈的控制方面存在延误。

瑞银被迫支付高达11亿欧元的押金,以弥补任何潜在的罚款。该案件于2017年3月提交法庭,当时该行与法国当局就罚款金额的谈判破裂。法国政府估计,法国公民可能在瑞士银行藏匿了98亿欧元未申报的离岸资金。

瑞士在许多国家的200万账户信息中所占的份额-法国-只是瑞银困境的一部分。

10月5日,瑞士联邦税务局发出通知说,根据自动从金融账户交换与税务有关的信息的AEOI标准,该机构于9月底与其他国家的税务当局交换了金融账户信息,拥有世界上最独特的保密制度的银行已正式向客户数据库开放。

第一批与瑞士交换情报的国家是欧盟和9个国家和地区,包括澳大利亚、加拿大、格恩西岛、冰岛、马恩岛、日本、泽西岛、挪威和韩国。

声明称,瑞士当局已与合作伙伴分享了约200万份金融账户信息,并收到了数百万条信息,这将使各国能够确认纳税人是否已正确申报海外账户。

到2019年,如果伙伴国家达到保密和数据安全标准,数据共享将扩大到大约80个国家。

客户信息的共享预示着瑞士避税天堂时代的结束。

1934年,瑞士作为一个永久的中立国,颁布了“银行保密法”,被两次世界大战的战国视为财富的安全。

此外,外国人不必缴纳利息税就可以在瑞士开立账户,而在欧洲和美国,可以避免在瑞士征收过高的遗产税,这使得瑞银在战后成为要人和黑帮人士藏匿海外资金和不义之财的避风港。

数据显示,瑞银集中了全球约四分之三的个人资产,瑞士各地的私人银行经理拥有约2.2万亿美元的离岸资产。

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